根据新区党工委统一部署，第一巡察组于2020年7月3日至8月20日，对商投集团开展了为期49天的集中巡察，并于10月28日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

党工委第一巡察组向商投集团党委反馈意见后，商投集团党委以巡察反馈意见为切入点，以查找问题根源为着力点，以完善体制机制、规范运营为落脚点，扎实开展整改工作。

（一）提高思想认识，强化政治担当。集团党委坚决扛起整改的主体责任，10月28日党工委第一巡察组反馈问题后，集团党委第一时间组织召开专题党委会议，对反馈问题整改进行统筹研究，就落实整改工作进行了整体安排部署，制定整改落实责任清单，紧密结合问题实际，逐一梳理、逐项分解，形成《商投集团党委关于落实兰州新区党工委第一巡察组反馈问题整改方案》。11月20日组织召开巡察整改动员会议，全面安排部署巡察整改落实工作的具体要求，进一步明确各整改事项的牵头领导、责任领导、责任单位以及整改时限。各党委委员主动认领了整改责任清单，同时签订了整改目标责任书，结合分管领域的具体问题，制定明确的任务分解计划和详实的工作安排，确保各项整改工作落在实处、见到成效。11月30日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员逐一进行检视剖析，并严肃、坦诚、认真地开展批评和自我批评，对照巡察反馈意见主动认领任务，深入查摆问题、剖析原因，有效凝聚起抓整改抓落实的强力共识。

（二）加强组织领导，层层压实责任。为确保巡察整改工作有序推进，集团党委及时成立了巡察整改工作领导小组，党委书记、董事长巨宝庆同志任组长，担负整改第一责任人责任，对巡察反馈突出问题整改工作负首责，全面组织领导和推进巡察整改工作；党委班子成员为副组长，主动认领整改任务，结合职责分工，细化分解任务，切实加强日常协调和督促检查，全力抓好分管领域的整改工作。。

（三）强化督查督办，确保整改质量。按照整改方案确定的目标任务、推进措施、完成时限和具体要求，及时汇总整改任务进展情况。集团党委委员亲自挂牌督战，从制定具体整改措施入手，将工作安排深入到具体单位、执行部门、执行责任人，会同集团监督部门强化督导检查，督促责任单位建立问题“整改-验收-销号”闭环体系，加强对问题整改情况及时督导、跟踪推进，定期组织专项检查、梳理整改进度、动态分析整改成效、持续跟踪督办，准确掌握整改事项的重点难点，确保党工委巡察反馈的问题、提出的意见建议落地见效。

二、整改落实情况

（一）落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委、新区党工委工作部署方面

1.针对党委职责履行不到位，对企业重大经营管理、选人用人等事项的领导和把关不够的问题。

一是细化完善集团《党委会职责及议事规则》，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项经党委研究讨论后，再由董事会或经理层具体落实执行。二是规范党委会会议流程。由集团党群工作部和集团办公室联合对上会议题审定、材料审核、记录审查等工作流程进行规范化管理和督导。安排专人负责党委会议记录的审核校对，现已按要求完善了各类议事会议资料。三是严格执行党的民主集中制，提高党委会会议质量，更好履行党委职责，认真详实、全面完整地做好党委会所有事项的会议记录。

2.针对议事决策不规范的问题。

一是修订完善集团《党委会职责及议事规则》《董事会议事规则（试行）》《总经理工作细则（试行）》《“三重一大”集体决策制度》等管理制度，明确党委会、董事会、经理办公会议事权限和流程，根据党委会、董事会、经理办公会职责定位和议事权限，组织召开集团党委会、董事会、经理办公会，进一步规范决策程序、完善工作流程，“三重一大”事项均做到党委前置研究。目前已按照议定事项，严格分类甄别，对应议事规则分别由党委会、董事会、总经理办公会进行审议。二是严格按照民主集中制原则讨论决策“三重一大”事项，所有事项均经过议事规则程序形成最终决议。

3.针对董事会职权履行不全面的问题。

一是根据集团《董事会议事规则》，严格落实董事会决策事项权限及流程。二是及时收集公司需由董事会职权范围内研究议定的议题，确保由董事会讨论研究决定后执行。三是严格按照《章程》中规定的董事会职权组织召开董事会会议，做好记录、纪要、决议等相应工作，确保董事会职权履行更全面、更规范。

4.针对《章程》修订不符合规定的问题。

2017年12月《章程》修订的主要内容为变更公司名称（增加“集团”2字），按照公司股东会决议执行，因此未提交董事会研究；2019年6月《章程》的修订全部资料齐备，巡察期间由于工作人员未能及时提供，造成信息有误。集团将严格按照《公司法》及公司有关制度规定，进一步规范公司治理，加强高质量运营和科学决策水平，《章程》修订严格按照章程规定执行，召开党委会会议，研究讨论公司章程修订方案，由董事会审议决定。

5.针对董事会会议记录不规范的问题。

一是已对2019年以来所有董事会会议记录进行逐项梳理，对不符合要求的会议记录等相关资料安排专人整改完善。二是严格根据董事会会议召开情况做好记录，如实记录每一审议事项的表决方式和结果，并由参会董事在会议记录上签字确认。三是董事会会议记录本由专人保管，参会人员根据会议情况依次做好记录，严禁另册记录。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.针对落实主体责任不够有力的问题。

一是严格按照《兰州新区党风廉政建设主体责任约谈工作实施办法》开展约谈工作，11月重点围绕落实上级重要决策部署、全面从严治党和党风廉政建设年度重点任务、落实“两个责任”等方面，开展约谈60次，提醒172人次，做到日常监督提醒约谈常态化。二是持续紧盯经营发展的重点领域、重要岗位、关键环节，强化权力运行约束机制，紧抓“关键少数”，层层传导压力，强化责任担当。三是抓早抓小，对党员干部出现的苗头性、倾向性问题，及时通过提醒谈话、批评教育等方式，早发现、早提醒、早纠正，防止小问题演变成大问题。四是充分利用学习强国、甘肃党建APP新媒体，通过党委中心组学习、专题培训、专家辅导、干部轮训等方式，加强对党的最新理论成果、上级安排部署文件精神的系统学习，提高党员干部的基本理论知识储备。五是集团党委常态化对各支部进行党建工作督查，督促各支部规范发展党员程序和“三会一课”及主题党日活动资料，加强党员教育培训。

2.针对制度执行不严格不到位的问题。

一是印发《关于成立集团内控管理制度评审工作组的通知》，建立制度评审工作组，下设6个评审小组，本着公正性、客观性、全面性、重要性原则，对制度的全面性、有效性、风险性进行评审。目前共对集团103项制度开展集中评审工作，根据集中评审意见要求相关部室修订完善制度。下一步按照自查、评审、修订、评审通过、执行的流程，不断完善集团内控管理体系。二是将评审修订的制度汇编成册，加强制度的宣贯学习及效果测评，同时加强对集团制度执行情况的监督检查，强化制度执行力度。通过制度评审，提升集团制度的覆盖面、适用性、有效性，并通过学习、测评、检查，强化干部职工的制度意识、遵循意识，形成完备的内部运营监管体系。

3.针对纪检监察工作不严不实不细的问题。

一是根据集团党委印发执行的《纪检专干工作管理制度》，派驻至各单位的纪检专干接受集团法务风控部及所在单位党支部双重管理及双重考核，法务风控部重点考核各项重点工作和专业技能，所在党支部考核日常管理等方面工作，实现专职工作人员的灵活管理，同时由两个管理主体进行交叉监督。由集团人力资源部会同法务风控部结合工作开展实际，进一步细化考核指标，完善考核内容，把对纪检专干的监督落到实处。二是加强对纪检专干党纪政纪和法律法规教育，强化对党纪法规的学习，引导纪检监察干部讲党性、重品行、作表率。三是加强知识技能培训。通过专题讲座、知识测试有针对性地开展岗位必备知识和能力的培训，加强对纪检监察业务内容、业务流程、业务技能的培训，提高工作本领，完善知识结构，提高综合素质。

4.针对会议记录与会议纪要不一致的问题。

一是严格按照集团《党委会职责和议事规则》规定要求，完善党委会会议纪要和会议记录的同步性，保证会议记录中的全部事项均体现在会议纪要中。二是严格按照会议议程做好会议记录，做好对记录和纪要的检查、核实，及时校正、完善。三是已对董事会、经理办公会及综合会议会议记录进行二次核查，对记录不详实、不准确的情形，由部门负责人进行提醒约谈并限期完成整改。

    5.针对业务接待不规范的问题。

一是组织干部职工认真学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神及新区、集团公务接待相关规定，从务实节约、严格标准、高效透明等细处着眼，从严从实加强公务接待管理工作。二是修订完善《公务接待管理办法》，进一步明确公司公务接待审批制度、接待标准、陪同人数、支出报销等事项，实行就餐定点、费用定额、陪同定人的接待制度。三是加强公务接待日常管理监督，全过程管控业务招待支出，确保业务招待事由、陪同、费用、报销等所有环节符合规章制度要求。

6.针对会计核算不规范的问题。

一是规范财务会计核算，加强对会计原始凭证的审核，完善企业内控环境，严格按照制度办事。二是加强财务人员再教育，认真落实集团会计核算制度及相关财务管理制度，加强业务流程规范化，确保会计资料真实、准确、完整。

（三）落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面

1.针对“不忘初心、牢记使命”主题教育中，对党建工作的深度思考和方法创新不足，制定的整改方案不够完善，整改措施针对性不强的问题。

一是进一步增强对党建工作创新方法的思考，完善主题教育检视问题整改方案，针对整改内容不断完善正向激励和容错纠错机制。二是认真抓好《绩效考核管理办法》《员工奖惩管理办法》等各项制度的执行落实，切实将员工的考核惩罚与考核奖励同步落实，强化考核结果的运用，切实将员工考核与工资收入、职务升降紧密挂钩，充分发挥好考核奖惩的激励作用。按照新区纪工委印发执行的容错纠错有关文件，制定完成集团正向激励和容错纠错实施办法。

2.针对组织生活会走过场，会前准备不充分，各支部谈心谈话覆盖不全，不深不透，个别支部意见征求不深入的问题。

一是集团党委对各支部组织生活会严格审核把关，规范会议程序，提高会议质量，要求各支部对谈心谈话全面覆盖，认真完成意见征求，整改落实到位。二是高质量落实“三会一课”制度，组织生活开展充分征求党员意见，创新活动开展方式，提高党员参与程度。三是加强针对党员个人思想、学习、工作等方面的管理监督，切实进行支部党员批评与自我批评。

3.针对党组织把关不严，审核不细，党员态度不端正的问题。

一是集团党委对各支部党建材料认真把关审核，对党员进行规范性教育，将企业经营与党建工作相结合，紧跟时政时事组织党员强化理论学习。二是对党员学习心得的撰写提出要求，做好督查审查工作。三是各支部对党建材料开展自查自纠，加大对党员的考察考核，对党员在工作生活中存在的错误思想和行为进行及时引导，对反复出现的问题结合公司绩效考核制度落实。目前此项工作已纳入日常考核管理中，以此激励党员认真履行党员义务，发挥表率作用。

4.针对党员发展不严谨的问题。

一是集团各支部严格落实党员发展程序，坚持入党自愿和个别吸收的原则，把握“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总方针，把好“入口关”，做好“审查员”，对所有既定程序均不折不扣落实。二是综保区支部组织对党务工作人员进行了提醒约谈，要求所有党务工作人员定期学习相关制度条例和党建标准化流程。同时，由党务工作人员制定个人学习计划，认真学习党章党规、流程制度、标准化手册等相关内容，进一步规范支部工作流程，推进支部建设标准化。

5.针对党建材料收集不全的问题。

一是规范各支部党建工作。针对机关支部、路港支部发现的材料收集不齐全的问题进行自查整改，机关支部完善谈心谈话记录表，路港公司党支部根据党员人数完善组织生活会相关材料。二是查漏补缺，完善党员组织生活台账的管理。三是持续加强标准化党支部建设，做好党建工作资料的收集归纳工作，确保各项工作落实留痕，为后期跟踪问效保留凭证。

三、下一步全面推进整改计划

目前，整改落实工作正在有序推进，取得阶段性成效。集团党委将按照巡察反馈的意见建议，坚持问题导向，把“改”字贯穿始终，有效解决深层次、普遍性问题，真正做到补短板、强弱项、促提升，有效防范化解风险，以坚持不懈的韧劲推动整改工作落实到位，推动集团稳定健康发展。

（一）加强理论学习，提升党性修养和政治意识。创新学习方式方法，深入学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平系列重要讲话精神，学习国家改革创新最新政策，坚持用党的理论创新指导集团产业发展全局、指导国企改革再创亮点业绩，把学习成果转化为解决企业改革发展难题、贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、实现企业创新发展的有效措施，扎实推动集团生产经营各项目标任务的落实；充分发挥综合保税区、铁路口岸、航空口岸的区港一体化联动发展作用，做强做专平台经济、口岸经济，确保集团“十四五”开局之年确定的目标任务和战略部署得到不折不扣的落实。

（二）完善制度体系，增强管党治党的政治意识。坚持树立“找差距、补短板、强时效”的思路，积极探索全面从严治党主体责任与生产经营责任制有效联动、同向发力的方式方法，把监督有效融入公司治理体系。突出和加强集团的主责主业，主动防控廉洁风险，逐级压实责任，围绕集团党委“两高三做”总体发展目标，结合集团公司经营实际，对重点领域、关键岗位实行廉政风险点自查自纠的常态化运行机制。进一步强化内控管理，加大对制度执行的监督检查，突出对高风险岗位和领域的治理，确保各项纪律和制度规定真正成为“带电的高压线”。

（三）加强执纪监督，净化国有企业的政治生态。进一步加强对《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》的领会和落实，始终坚持把党纪法规的学习抓在日常、抓在经常，特别是要把党员干部理想信念教育和警示教育融入“三会一课”等组织生活，教育引导党员干部严守党的纪律和规矩，坚决树牢底线、红线意识。要注重抓早抓小，对党员干部出现的苗头性、倾向性问题，及时通过提醒谈话、批评教育等方式，早发现、早提醒、早纠正，防止小问题演变成大问题。紧密结合已经反映凸显的问题，找准病根，从薄弱环节入手，以制度流程完善为出发点，充分发挥党委全面监督，职能部室和纪检专干专门监督，各级业务单位日常监督的立体监管机制，在堵塞漏洞的同时，及时总结，将全面从严治党的具体要求和重点工作扩散到集团每一名干部职工的本职工作中。

    （四）积极探索创新，开创国企改革发展的新局面。在深入贯彻落实新区党工委各项重大决策部署的同时，着力推进集团公司“两高三做”总目标，以高质量发展为关键核心，贯彻落实新发展理念，统筹推进疫情防控和企业经营发展，认真贯彻落实省上《关于进一步支持兰州新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》和《甘肃省兰州新区建设绿色金融改革创新试验区实施方案》，以求真务实的态度，谋划产业项目，科学合理化分析研究市场态势，结合集团发展实际，由党委委员按照职责划分，率先将传导的政策、学习的精神主动融入具体业务，并拿出行之有效的操作流程，推动重点招商、建设项目落地增效，确保做大、做实、做强的既定目标有序推进，充分发挥市场主体责任，力争成为兰州新区大踏步向前发展的助推剂。

（五）坚持标本兼治，推动巡察整改落地见效。集团党委始终结合具体工作以点带面统筹整改措施，着力化解经营风险，规范公司管理。坚持把巡察反馈问题作为集团党委整改落实的重要组成部分，进一步加强源头治理，针对经营管理方面出现的各类问题，党委班子需多频次召开碰头会议进行集中“会诊”，找准“病根”，使用靶向治疗方案，从根源彻底解决问题。各项业务在开展过程中必须秉持零风险和首单制的原则、准则，坚持凡对外投资，必调研和论证的工作基调，准确研判合作对象与项目实施的可行性、必要性；在业务合作过程中，建立合作方动态评价机制，充分发挥企业信用评级和考核机制，及时预警和筛查，将各类风险化解在萌芽状态，真正把巡察反馈的各项工作要求转化为加强和改进工作的助推标准，确保巡察工作的最终成效体现在整改落实上，以成果运用为有效措施深化企业改革，突破发展瓶颈，促进市场化转型升级。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                                                                                                                        中共兰州新区商贸物流投资集团有限公司委员会

                                                                                                                                                            2021年2月23日